Чиновник «Укрпошти» «відмив» 22 млн грн

СБУ і прокуратура заявляють, що чиновник Кіровоградської дирекції «Укрпошти» і менеджмент київської комерційною структури зареєстрували фіктивних ФОП і щодня переводили невеликі гроші на їхню адресу.

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Кіровоградської області викрили механізм багатомільйонної нелегальної конвертації грошей за участю одного з посадовців Кіровоградської дирекції «Укрпошти», повідомили в прес-центрі СБУ і в прес-службі прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що менеджмент київської комерційної структури за змовою із чиновником зареєстрували декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців.  Надалі бізнесмени здійснювали щоденні невеликі грошові перекази на їхню адресу, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги.

Організований посадовцем «Укрпошти» механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тисяч гривень на день, не привертаючи уваги контролюючих органів. За попередніми оцінками, за цією схемою було «відмито» майже 22 мільйони гривень.

Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника співробітники спецслужби вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

фото: СБУ

OstanniPodii.com