Чиновник «Укрпочты» «отмыл» 22 млн грн
СБУ и прокуратура заявляют, что чиновник Кировоградской дирекции «Укрпочты» и менеджмент киевской коммерческой структуры зарегистрировали фиктивных ФЛП и ежедневно переводили небольшие деньги в их адрес.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Кировоградской области разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции «Укрпочты», сообщили в пресс-центре СБУ и в пресс-службе прокуратуре.
Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.
Организованный должностным лицом «Укрпочты» механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было «отмыто» почти 22 миллиона гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
фото:
СБУ
OstanniPodii.com
Последние новости
09:29, 21 апреля 2024 г. Виктория Спартц "похвасталась", что голосовала против помощи У... | ||
07:47, 19 апреля 2024 г. На россии красиво упал Ту-22М3. Дополнено | ||
06:14, 23 апреля 2024 г. 23-28 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
18:42, 20 апреля 2024 г. В нашей галактике найдена самая массивная черная дыра звездной... | ||
08:03, 19 апреля 2024 г. Рашисты нанесли массированный удар по Днепропетровщине, есть п... | ||