Чиновник «Укрпочты» «отмыл» 22 млн грн

СБУ и прокуратура заявляют, что чиновник Кировоградской дирекции «Укрпочты» и менеджмент киевской коммерческой структуры зарегистрировали фиктивных ФЛП и ежедневно переводили небольшие деньги в их адрес.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Кировоградской области разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции «Укрпочты», сообщили в пресс-центре СБУ и в пресс-службе прокуратуре.

Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.

Организованный должностным лицом «Укрпочты» механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было «отмыто» почти 22 миллиона гривен.

Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

фото: СБУ

OstanniPodii.com