В Іспанії за відмивання грошей затримали сина Черновецького
В Барселоні і області заарештовано 11 осіб, серед яких і син екс-мера Києва, за звинуваченням в організованій злочинності, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також в податкових махінаціях.
Вранці 12 липня в Барселоні і області поліція затримала 11 осіб, пов’язаних з українською мафією, яка використовувала легальні підприємства в каталонській столиці для «відмивання» грошей, повідомляє El Mundo.
Називається цифра в 10 мільйонів євро незаконного походження, вкладених в придбання нерухомості через компанії з офшорів.
Серед затриманих в основному українці і росіяни, в тому числі син колишнього мера Києва Степан Черновецький.
Їх звинувачують в організованій злочинності, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також в податкових махінаціях.
В якості прикриття для членів української мафії міг служити ресторан японської кухні «Yubari» в Барселоні, власником якого є вірменський бізнесмен Армян Маїлян. Ресторан належить компанії «Cherd Investment», серед менеджерів якої, крім Маїляна, фігурують особи з прізвищами Триняк і Лозюк.
OstanniPodii.com
Останні новини
 | 22:09, 20 жовтня 2025 р. 21-26 жовтня в Києві проходять районні продуктові ярмарки | |
 | 08:21, 16 жовтня 2025 р. Розпочалася 1331-а доба повномасштабного російського вторгнення | |
 | 07:17, 17 жовтня 2025 р. Астрономи виявили чорну діру, що розриває зорю, знаходячись по... | |
 | 05:45, 16 жовтня 2025 р. Рашисти атакують ракетами кілька міст України | |
 | 11:53, 16 жовтня 2025 р. Вночі рашисти атакували понад 300 БпЛА та 37 ракетами, у т.ч.... | |
