НАБУ та САП повідомили Коломойському підозру у заволодінні понад 9 млрд грн коштів “ПриватБанку”

Колишньому кінцевому бенефеціарному власнику “ПриватБанку” Ігорю Коломойському повідомлено підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

Про це проінформували в пресслужбах Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «ПриватБанку» кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігорю Коломойському, а також ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи.

“У межах досудового розслідування встановлено, що протягом січня - березня 2015 року один з власників «ПриватБанку» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами банківської установи”, - розповідають в САП, маючи на увазі Коломойського.

Вказується що для реалізації свого злочинного умислу особа залучила 5 працівників банку, серед яких:

• голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»;
• заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»;
• заступник голови правління «ПриватБанку» – директор казначейства;
• начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та
• заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

За твердженням слідства, схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.

“Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку» через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку». Рештою ж коштів зловмисники розпорядились на власний розсуд”, - вказали в САП.

Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми.

Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк» затримано у порядку ст. 208 КПК.

В НАБУ нагадали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку».

У лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн доларів США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам «ПриватБанку» злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за вказаними трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерувано до суду.

OstanniPodii.com

• Ігор Коломойський
• Приватбанк