В Іспанії за відмивання грошей затримали сина Черновецького
В Барселоні і області заарештовано 11 осіб, серед яких і син екс-мера Києва, за звинуваченням в організованій злочинності, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також в податкових махінаціях.
Вранці 12 липня в Барселоні і області поліція затримала 11 осіб, пов’язаних з українською мафією, яка використовувала легальні підприємства в каталонській столиці для «відмивання» грошей, повідомляє El Mundo.
Називається цифра в 10 мільйонів євро незаконного походження, вкладених в придбання нерухомості через компанії з офшорів.
Серед затриманих в основному українці і росіяни, в тому числі син колишнього мера Києва Степан Черновецький.
Їх звинувачують в організованій злочинності, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також в податкових махінаціях.
В якості прикриття для членів української мафії міг служити ресторан японської кухні «Yubari» в Барселоні, власником якого є вірменський бізнесмен Армян Маїлян. Ресторан належить компанії «Cherd Investment», серед менеджерів якої, крім Маїляна, фігурують особи з прізвищами Триняк і Лозюк.
OstanniPodii.com
Останні новини
06:14, 23 квітня 2024 р. 23-28 квітня в Києві проходять продуктові ярмарки | ||
09:29, 21 квітня 2024 р. Вікторія Спартц “похвалилася”, що голосувала проти допомоги Ук... | ||
18:42, 20 квітня 2024 р. У нашій галактиці знайдено наймасивнішу чорну діру зоряної маси | ||
07:47, 19 квітня 2024 р. На росії гарно впав Ту-22М3. Доповнено | ||
09:12, 19 квітня 2024 р. В ПС ЗСУ заявили про збиття Ту-22, а також знищення 15 ракет і... | ||