В Испании за отмывание денег задержали сына Черновецкого
В Барселоне и области арестованы 11 человек, среди которых и сын бывшего мера Киева, по обвинению в организованной преступности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.
Утром 12 июля в Барселоне и области полиция задержала 11 человек, связанных с украинской мафией, которая использовала легальные предприятия в каталонской столице для «отмывания» денег, сообщает El Mundo.
Называется цифра в 10 млн евро незаконного происхождения, вложенных в приобретение недвижимости через компании из оффшоров.
Среди задержанных в основном украинцы и россияне, в том числе сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий.
Их обвиняют в организованной преступности, отмывании денег, подделке официальных документов, а также в налоговых махинациях.
В качестве прикрытия для членов украинской мафии мог служить ресторан японской кухни «Yubari» в Барселоне, владельцем которого является армянский бизнесмен Армян Маилян. Ресторан принадлежит компании «Cherd Investment», среди менеджеров которой, кроме Маиляна, фигурируют лица с фамилиями Триняк и Лозюк.
OstanniPodii.com
Последние новости
06:36, 16 апреля 2024 г. 16-21 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
07:47, 19 апреля 2024 г. На россии красиво упал Ту-22М3. Дополнено | ||
07:02, 16 апреля 2024 г. ISW: без помощи США для Украины будущие российские атаки могут... | ||
18:39, 15 апреля 2024 г. Для покрытия высоких потерь россия обманом привлекает воевать... | ||
07:09, 12 апреля 2024 г. "Проглочена", разорвана, или будет жить дальше: что будет с Зе... | ||