Бухгалтер компании-поставщика продуктов для Минобороны возила в багажнике 4,7 млн евро

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов питания для Минобороны обнаружено и изъято более 4,7 млн евро неучтенной наличности.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности, передают OstanniPodii.com.

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу разоблачили детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области во время следственных мероприятий.

В БЭБ заявляют, что бухгалтер не смогла объяснить происхождение денег, которые перевозила в багажнике автомобиля.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее следствие установило, что компания только в течение 2022-2023 годов поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом, как заявляют в БЭБ, должностные лица компании документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями с признаками фиктивности.

"Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Убытки, нанесенные бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ", - рассказали в Бюро.

Были проведены обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов; изъяты документы и черновая бухгалтерия.

Продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч.2 ст 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

OstanniPodii.com