Арестовано имущество российского олигарха Усманова на почти ₴2 млрд

На подпольных складах обнаружена украинская железная руда, принадлежащая компании Алишера Усманова, которую, по утверждению СБУ, пытались переправить на россию для обеспечения потребностей российских войск.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генпрокурора Украины, передают OstanniPodii.com.

В результате следственно-оперативных действий установлено местонахождение подпольных складов рф, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины.

Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 млрд грн.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова.

После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса рф для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы москвы", - указали в спецслужбе.

В ОГПУ рассказали, что в течение 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями рф, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме "транзит" железную руду на общую сумму более 1,3 млрд грн.

"С целью уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых в ходе импорта товаров на территорию Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого "прерванного транзита". На самом деле они не имели целью вывоз руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования - резидентам Украины, не платя при этом таможенные платежи", - указали в Офисе генпрокурора.

Таким образом, государству нанесен более 118 млн грн убытков.

Досудебное расследование в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах осуществляется детективами Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении сотрудников СБУ (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

OstanniPodii.com