Правоохранители разоблачили табачного монополиста «Тедис Украина» в неуплате налогов и финансировании терроризма

Как заявили в ГПУ и МВД, мощный дистрибьютор табачной продукции при бездействии Антимонопольного комитета вывел на территорию РФ 2,5 млрд грн и финансировал террористов «ДНР» и «ЛНР».

Генеральной прокуратурой Украины совместно с Национальной полицией раскрыто масштабные факты уклонения от уплаты налогов монополистом на рынке табачных изделий, повлекшее миллиардные убытки и финансирования терроризма за счет преступно полученных средств. Об этом 31 марта во время совместного брифинга сообщили генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Юрия Луценко, досудебным расследованием установлено, что с 2012 по настоящее время действительными собственниками (конечными бенефициарами) мощного дистрибьютора табачной продукции - ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 года ООО «Тедис Украина») являются представители крупного российского бизнеса и соратники руководителя страны агрессора, действующие на национальном рынке при посредничестве украинских бизнес-партнеров.

По словам Арсена Авакова, указанными лицами на ключевые должности украинской компании назначено доверенных лиц - граждан Российской Федерации, все основные управленческие решения по предприятию согласовывают с руководителем московского Адвокатского объединения. Он одновременно является членом совета директоров ЗАО «Завод им. Дегтярева» (на российском рынке один из лидеров производства стрелкового оружия), входящий в группу компаний «Меркурий», подконтрольной гражданину РФ, в отношении которого указом президента Украины применены персональные специальные санкции.

«Хочу отметить еще один факт. Глава наблюдательного совета «Завода имени Дегтярева», который выпускает пулеметы и автоматы для российской армии, является руководителем юридического офиса, управляющий бизнесом всей компании «Мегаполис-Украина». Это установлено следственно-оперативным путем и в этом офисе тоже проводятся соответствующие следственные действия», - отметил Арсен Аваков.

Завод им. Дегтярева является одним из поставщиков оружия боевикам так называемых «ДНР» и «ЛНР», в связи с чем на него также наложены санкции СНБО.

«Всего в период 2015-2017 годов через счета фирм-транзитеров в Российскую Федерацию выведено, и, соответственно, легализовано около 2,5 млрд грн. Частью из них профинансировано террористические организации «ЛНР» и «ДНР», - подчеркнул генпрокурор Луценко.

Новости по подобной теме:

		В Киеве разоблачили предпринимателя из Донетчины в финансировании террористов на 10 млн грн
		СБУ разоблачила бывшего руководителя Высшего Хозяйственного суда на финансировании «Л/ДНР»
		СБУ: Gloria Jeans реализует по всей Украине одежду, изготовленную у террористов "ЛНР"

Следствием установлено, что с 2014 года действует запрет Национального банка Украины на выплату дивидендов за границу. Также действует запрет СНБО на вывод подсанкционными лицами своих активов. Поэтому должностные лица украинской компании, путем подкупа должностных лиц центральных государственных органов Украины, в том числе Антимонопольного Комитета Украины, в интересах российских бенефициаров организовали схему вывода денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности, путем якобы предоставление возвратной финансовой помощи подконтрольным фиктивным субъектам хозяйствования.

«Отдельно хочу сказать о роли Антимонопольного комитета в этой довольно длинной афере. Антимонопольный комитет - именно та структура, которая должна расследовать и пресекать такого рода монопольное положение. Долгое время по тем или иным причинам проверки комитета не видели никаких проблем. Конечно нас радует тот факт, что сегодня отсутствует глава комитета, его заместитель, которая вела это дело, еще один заместитель в отпуске. Я думаю, что эти отпуска должны быть продлены. Мы имеем право требовать отставки Антимонопольного комитета», - отметил глава МВД.

Длится около 100 обысков, в том числе и в Антимонопольном комитете Украины. В их проведении задействовано около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Обыски имеют целью обнаружение и изъятие оригиналов документов финансовой деятельности монополиста и связанных с ним фиктивных субъектов хозяйствования, установление всех лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Обыски проводятся по месту нахождения возможных соучастников уголовного преступления, в том числе в офисах предприятий, с помощью которых было организовано вывод средств за рубеж, а также по месту жительства и регистрации лиц, которые могут быть причастны к указанным правонарушениям.

Осуществляется досудебное расследование. Уголовные производства открыты по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

OstanniPodii.com

• финансирование терроризма