НАБУ закрыла уголовное производство в отношении Гонтаревой

В Национальном антикоррупционном бюро не нашли уголовного преступления и в действиях главы НБУ: ее невестка не снимала 12 млн, а сын, хоть и вывел сумму, превышающую гарантированную Фондом гарантирования вкладов, но тогда многие так сделал.

12 апреля согласно постановлению детектива Национального антикоррупционного бюро Украины было закрыто уголовное производство по факту злоупотребления руководством Национального банка Украины служебным положением.

Об этом сообщают в НАБУ, указывая, что производство было закрыто на основании п.2 ч.1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Уголовное производство было начато по заявлению председателя правления ОО «Центр противодействия коррупции» Шабунина. В своем заявлении он ссылался на публикацию журналиста Александра Дубинского в социальной сети Фейсбук. Суть заявления заключалась в том, что якобы глава НБУ Гонтарева, злоупотребляя служебным положением, информировала своих родственников о финансовом состоянии ОАО «Дельта Банк», предоставило им преимущество в снятии средств с депозитных счетов в этом банке до введения временной администрации.

В подтверждение данного факта было частности опубликовано копию банковского документа по счету невестки главы Нацбанка В.В. Гонтаревой, согласно которому с ее счета было списано сумму комиссии за снятие наличных в размере 124 900 грн, что могло свидетельствовать о снятии им средств в феврале 2015 году на общую сумму около 12 млн. грн.

Новости по подобной теме:

		Президент подписал закон об изменении статуса НАБУ
		НАБУ задержало Чауса в Феофании
		НАБУ: СБУ содействие в уклонении от уголовного судопроизводства по Чаусу

«Во время досудебного расследования было установлено, что сумма 124 900 грн не была комиссией за выдачу наличных, а была суммой, с которой такая комиссия рассчитывалась. Так, 11 февраля 2015 года В.В.Гонтарева сняла с карточного счета 149900 грн, в то время как в соответствии с Протоколом тарифного комитета «Дельта Банк» от 01.12.2014р., была установлена 2% комиссию на выдачу наличных на сумму большую от ежемесячного объема выдачи наличных по карточному счету (25000 грн). Таким образом, 124 900 грн - это была сумма превышения лимита, на которую была начислена комиссия в размере 2%, а именно 2498 грн (149900-25000 = 124900; 124900 * 2% = 2498) », - заявили в НАБУ.

В заявлении также говорилось о том, что сын главы Нацбанка А.А. Гонтарев, пользуясь особыми преимуществами, снял средства по депозитному вкладу в то время, когда ПАО «Дельта Банк» уже фактически не возвращал деньги.

«В ходе досудебного расследования установлено, что после окончания срока депозитного вклада на общую сумму 800 тыс. грн А.А. Гонтарев 9 февраля 2015 года заключил новый депозитный договор на сумму 200 тыс. грн, которая была ему впоследствии возмещен Фондом гарантирования вкладов физических лиц в пределах установленного лимита (200 тыс. грн). Сумму в размере 300 тыс. грн 10 февраля 2015г. он перечислил на счет жены. 11 февраля снял со счета 149 900 грн, и на следующий день - 149 100 грн. Вместе с тем установлено, что в период с 16 января по 2 марта 2015 таким же образом, путем перечисления средств на счета других лиц и снятия средств частями, со счетов ПАО «Дельта Банк» сняли средства примерно 13 тыс. Клиентов банка на общую сумму около 2 млрд. грн. Следовательно, операции сына главы НБУ не было исключительный характер, поэтому не могут рассматриваться как предоставление преимущества близким лицам путем злоупотребления служебным положением», - заявили в НАБУ.

OstanniPodii.com

• НАБУ