В Киеве прикрыли конверт, через который выводились в тень средства госпредприятий
В конвертцентр деньги поступали через фирмы, побеждавших в тендерах. Затем перечислялись на фиктивные компании. Большинство фирм для отмывания были зарегистрированы на граждан РФ.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность «конвертационного центра», о чем сообщили в пресс-центре СБУ.
Средства в «конвертцентр» поступали через несколько коммерческих структур, победивших в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег было зарегистрировано на паспорта граждан РФ.
«Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями», - отметили в СБУ.
С начала года злоумышленники вывели через этот «конверт» в теневой оборот более 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертационного центра» и задержали организатора финансовой сделки.
Правоохранители изъяли 2 миллиона гривен наличными, еще 5 миллионов гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.
OstanniPodii.com
Последние новости
09:09, 30 апреля 2024 г. 30 апреля-5 мая в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
07:14, 30 апреля 2024 г. ISW: оккупанты могут завернуть наступление из Авдеевки на Часо... | ||
20:19, 29 апреля 2024 г. Рашисты ударили ракетой по Одессе, загорелась резиденция Кивал... | ||
17:50, 28 апреля 2024 г. Сырский: Ситуация на фронте обострилась; сложнее всего на Покр... | ||
18:22, 28 апреля 2024 г. В британской разведке указали нынешние причины отмены парадов... | ||