Сломана система отмывания российских капиталов, использовавшихся, возможно, против активистов Майдана

17 / 8 / 2014 09:28
Сломана система отмывания российских капиталов, использовавшихся, возможно, против активистов Майдана - фото
фото: скриншот из видео youtube.com

СБУ сломала финансовую систему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения, размером 15 миллиардов гривен. Это средства, которые, возможно, использовались в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для «титушек» и «антимайданивцев».

Как сообщили в пресс-центре СБУ, Служба безопасности Украины сломала преступную финансовую схему отмывания и обналичивания российских капиталов сомнительного происхождения. Разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в «теневой оборот» было выведено по предварительным оценкам сумму, эквивалентную 15 миллиардам гривен.

Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению российским капиталом.

Установлено, что из России безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и вращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в Россию.

Следствием получены сведения, что часть этой наличности, речь идет об особо значительных суммах в декабре-феврале 2014 года, оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможно использование этих обналиченные российских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности для оплаты преступлений так называемых «титушок» и «антимайданивцив».

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.

14 августа с. г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилых помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами «банк-клиент», электронными ключами для управления счетами иностранных (российских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации - г. Москва, м. Санкт-Петербург, г. Самара и т. д.

Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем «конвертационного центра» и лиц, причастных к преступной деятельности.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Последние новости

сегодня:
среда, 24 июля:

все новости


 
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ:
23-28 июля в Киеве проходят продуктовые ярмарки

05:53, 23 июля 2024 г.
23-28 июля в Киеве проходят продуктовые ярмарки
 
Марсоход Кьюриосити обнаружил неожиданность, случайно расколов...

21:39, 19 июля 2024 г.
Марсоход Кьюриосити обнаружил неожиданность, случайно расколов...
 
В Киеве на аттракционе над Днепром оборвался трос с человеком

15:16, 21 июля 2024 г.
В Киеве на аттракционе над Днепром оборвался трос с человеком
 
Во Львове стреляли в Ирину Фарион

22:11, 19 июля 2024 г.
Во Львове стреляли в Ирину Фарион
 
ISW: кремль пытается убедить россиян, что противники войны выс...

07:52, 23 июля 2024 г.
ISW: кремль пытается убедить россиян, что противники войны выс...
 
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
ГБР завершило расследование в отношении одного из “вдохновител...

17:01, 15 августа 2022 г.
ГБР завершило расследование в отношении одного из “вдохновител...
 
По делам Евромайдана сообщены подозрения 9 бывшим прислужникам...

07:29, 10 ноября 2021 г.
По делам Евромайдана сообщены подозрения 9 бывшим прислужникам...
 
Полиция избила активиста на Аллее Героев Небесной Сотни

17:17, 17 августа 2021 г.
Полиция избила активиста на Аллее Героев Небесной Сотни
 
Одного из обвиняемых в похищении Луценко и Вербицкого вернули...

06:22, 9 августа 2021 г.
Одного из обвиняемых в похищении Луценко и Вербицкого вернули...
 
Обвиняемые в тяжких преступлениях времен Революции Достоинства...

09:54, 8 августа 2021 г.
Обвиняемые в тяжких преступлениях времен Революции Достоинства...
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie