В Киеве ликвидировали крупнейший «конвертационный центр»

Через «конвертационный центр», действовавший в столице, было «отмыто» почти 460 миллионов гривен.

Как сообщают в пресс-службе ГУБОП Украины, этот «конвертационный центр», через который лились миллионные барыши, пожалуй, наибольший.

Организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и обналичивания средств, поступавших от заказчиков конвертации.

Работу центра обеспечивали всего 16 человек.

Клиентами конвертаторов были субъекты предприятия, в том числе государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Участников группировки обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений. Уголовное производство уже направлено на рассмотрение в один из столичных судов.