СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200 млн грн

Конвертационный центр, в состав которого входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, в течение сентября-ноября «обслуживал» зернотрейдеров из нескольких областей.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, о чем сообщили в пресс-центре СБУ.

В течение сентября-ноября 2015 год «конверт» предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен.

Общий объем проконвертированных средств за указанные три месяца составил более 200 млн грн.

В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности.

Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.

OstanniPodii.com