НАБУ і САП: посадовця Офісу генпрокурора викрито на кришуванні кол-центрів
Викрито злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки.
Про це повідомляють в Національному антикорупційному бюро, передають OstanniPodii.com.
Вказується, що організатором схеми виявився один з керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. За даними слідства, він створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності посадовець ОГП залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
“Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці. Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем”, - розповіли в НАБУ.
За даними Нацбюро, понад 20 млн грн учасники угруповання витратили на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (за мінімальної ринкової вартості) становлять активи, які керівник злочинної організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, це нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Також понад 10 млн грн фігуранти розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п′ятьох учасників цієї злочинної організації. Попередньо їх дії кваліфіковано: ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Слідство триває. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.
Також НАБУ оприлюднило записи записи розмов фігурантів:
OstanniPodii.com