НАБУ и САП сообщили Коломойскому подозрение в завладении более 9 млрд грн средств "ПриватБанка"
Бывшему конечному бенефециарному владельцу "ПриватБанка" Игорю Коломойскому сообщено подозрение в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Об этом проинформировали в пресс-службах Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
7 сентября 2023 года по согласованию руководителя САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "ПриватБанка" конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" Игорю Коломойскому, а также еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения.
«В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января - марта 2015 года один из владельцев "ПриватБанка" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения», - рассказывают в САП, имея в виду Коломойского.
Указывается, что для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых:
- председатель правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
- заместитель председателя правления "ПриватБанка" - директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и
- заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
По утверждению следствия, схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости, путем подделки соответствующих документов.
«Часть этих средств, а именно более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара "ПриватБанка" через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления "ПриватБанка". Остальными же средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению», - указали в САП.
Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
Заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк" задержан в порядке ст. 208 УПК.
В НАБУ напомнили, что это уже четвертый эпизод в деле завладения средствами "ПриватБанка".
В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, добавив растрату почти 315 млн долларов США (около 8,2 млрд грн) через аккредитивную схему. А в сентябре 2022 года подборка инкриминируемых бывшим менеджерам "ПриватБанка" преступлений пополнилась еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.
В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по указанным трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт направлен в суд.
OstanniPodii.com