МВД расследует махинации «младоолигарха» Сергея Курченко
В МВД расследуют махинации молодого украинского миллиардера Сергея Курченко - его компании, занимаясь ввозом нефтепродуктов, нанесли урон государственному бюджету на 7 миллиардов гривен.
В Министерстве внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачили, по оценке ведомства, преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания». Компания принадлежит Сергею Курченко, сообщили в УСО МВД Украины .
Правоохранители установили, что четырьмя компаниями этой группы (ООО «Зовнитрансгаз», ГП «Петрол», ПМЖ «Петрол-Форвардинг» и ЧП «Армада-Плюс») в течение 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего «реэкспорта» за границу.
«Фактически же продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов. От этого бюджет потерял около 7 миллиардов гривен», - отмечают в МВД.
«С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий. Они по поддельным документам реализовывали нефтепродукты на территории Украины без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего», - информируют в милиции.
«Правоохранители открыли 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровенской областях и городе Киеве. Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме этого, в городе Киеве открытое уголовное производство по факту причинения группой компаний «СЕПЕК» убытков НАК «Нафтогаз» на сумму 1 миллиард 600 миллионов гривен», - заявляют в Министерстве внутренних дел.
«В настоящее время на территории государства проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива», - добавляют в МВД.
Сергей Курченко - 29-летний миллиардер. Широкой общественности о нем стало известно в конце 2012 года, когда он купил футбольный клуб «Металлист». Некоторые называют «младоолигарха» Курченко «зиц-председателем» семьи экс-президента Януковича.
OstanniPodii.com