Голові Нацбанку Шевченку повідомлено про підозру

Викрито протиправну діяльність службових осіб державного АБ «Укргазбанк» під час очолювання його Кирилом Шевченком, яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Про це 6 вересня розповіли в пресслужбах Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, передають OstanniPodii.com.

Слідством встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів.  

Стверджується, що з цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів з фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

За даними слідства, впродовж 2014 - 2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень.

На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких поточний* голова Національного банку України, колишні та чинні високопосадовці банківських установ. Дії учасників організованої групи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Місцеперебування ексголови правління «Укргазбанку» наразі невідоме, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, а саме – залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме – Національному банку України.

Разом з тим правоохоронці наголошують, що факти викладені в повідомленні про підозру не стосуються періоду перебування діючого* голови Нацбанку на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України.

Підозри НАБУ та САП ґрунтуються на низці експертиз, допитів свідків, обушків, тимчасових доступів, інформації, отриманої від клієнтів банку, оглядах комп’ютерної техніки та мобільних телефонів із детальним листуванням між учасниками щодо вказаної схеми, вилучених документів.

НАБУ та САП встановлюють інших учасників корупційної схеми.

* 6 жовтня Верховна Рада України проголосувала за звільнення голови Нацбанку Кирила Шевченка після того, як він подав президентові заяву про відставку.

OstanniPodii.com