Российский генерал отмывал деньги через бизнес-партнеров Ильи Кивы

Следователи обнаружили недвижимость, записанную на бизнес-партнеров скандального Кивы, через которую отмывались деньги российского генерала Капашина.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передают OstanniPodii.com.

В ходе расследования дела по поводу государственной измены экс-нардепа Ильи Кивы работники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров Кивы – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.

Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д. Через эту недвижимость генерал отмывал средства в Украине. В ГБР проверяют информацию о причастности родственников к этим сделкам.

По данным Госбюро, схемы с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Следователи проверяют причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, в ГБР планируют меры по наложению ареста на обнаруженное имущество.

Напомним, бывший народный депутат от партии Медведчука ОПЗЖ Илья Кива подозревается в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

OstanniPodii.com