Керівництво АРМА звинуватили у привласненні $400 тис

За твердженням слідства, керівництво АРМА у змові з іншими особами привласнили речові докази.

Про це повідомляють OstanniPodii.com.

Мова іде про кошти у сумі $395 тис., на які було накладено арешт судом, та передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), розповідають в СБУ.

Встановлено, що заволоділи ціми коштав протягом серпня-грудня 2020 року тимчасово виконуючий обов’язки голови АРМА, його заступник, начальник управління цієї установи у змові з адвокатами та фізичною особою, інформують у Державному бюро розслідувань.

Вказані особи на підставі підроблених судових рішень, зокрема Печерського райсуду Києва, безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного стосунку. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи.

У ході обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучено речові докази, що можуть підтверджувати факт протиправного заволодіння коштами.

Проведено тимчасові доступи та розкрито банківську таємницю щодо руху цих $395 тис. Також проведено аналіз телефонних з’єднань посадових осіб АРМА та інших причетних. В результаті підтверджено факти контактів та особистих зустрічей у періоди часу, які мають значення для кримінального провадження.

Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. І підготовлено клопотання про відсторонення керівництва АРМА від займаних посад.

ДБР також перевіряє причетність вказаних осіб до кримінального правопорушення, пов’язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

OstanniPodii.com