Завершено расследование дела "VAB банка"

Завершено расследование по подозрению 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ЧАО «ВиЭйБи Банк».

Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. Уточняется, что НАБУ и САП завершили расследование 2 июля.

Речь идет о следующих лицах:

• 9 должностных лиц Нацбанка, в т.ч. экс-первый заместитель председателя НБУ;
• экс-заместитель председателя правления ПАО «ВиЭйБи Банк»;
• заместитель директора ООО (компании, готовила рецензию на оценку имущества банка);
• трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ЧАО «ВиЭйБи Банк».

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца Олега Бахматюка, екс-головы правления и екс-головы наблюдательного совета ЧАО «ВиЭйБи Банк» - выделено в отдельные производства, которые остановлено в связи с розыском этих лиц.

Следствие установило, что в октябре 2014 года ЧАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных, обратился в Нацбанк с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы (как-то программу финансового оздоровления банка, направленную на решение в течение срока пользования стабилизационным кредитом проблем ликвидности, улучшение структуры активов, доходности, рентабельности и т.д.), НБУ, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком».

Тем не менее, зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку». Это — в дополнение к ранее уже полученных от Нацбанка и невозвратных 3 млрд грн кредитов.

Через 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал «ВиЭйБи Банк» неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, «ВиЭйБи Банк» не вернул.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. В феврале 2019 года бывший генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве за Главным следственным управлением Национальной полиции, следователи которой 09.08.2019 закрыли производство на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, то есть в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, в сентябре 2019 года постановление о закрытии отменено генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, который признал подследственность по делу за детективами Национального бюро.

Как сообщалось, в конце мая текущего года НАБУ сообщило подозрение 6 чиновникам Национального банка по делу "VAB Банка".

OstanniPodii.com