Сообщено подозрение шести чиновникам Нацбанка по делу "ВиЭйБи Банка"
Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили шести чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ПАО «ВиЭйБи Банк».
Об этом рассказали в пресс служба НАБУ.
Подозрение чиновникам Нацбанка по ч.2 ст.364 УК Украины было сообщено 24 мая 2021.
Также о подозрении по ст.191 УК Украины сообщено представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении стабкредита.
Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению 1,2 млрд грн возросло до 17 человек.
Круг подозреваемых пополнили (должности указаны на момент вероятного совершения преступления):
• заместитель начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
• начальник одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
• начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;
• директор юридического департамента Национального банка Украины;
• главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
• директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;
• заместитель директора ООО (компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка).
Как установило следствие, в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк» (VAB Банк), отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя «ВиЭйБи Банк» не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.
При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Зная об этих фактах иотсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита «ВиЭйБи Банку» на два года, которые «ВиЭйБи Банк» по завершению этого срока не вернул.
В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец «ВиЭйБи Банка».
На момент вероятного совершения преступления, фактическим владельцем «ВиЭйБи Банка» был олигарх Олег Бахматюк.
OstanniPodii.com