Объявлены новые подозрения по "делу Приватбанка" по растрате более 8 млрд грн

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении еще в одном эпизоде «дела Приватбанка», который касается растраты 8,2 млрд грн.

Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе НАБУ.

Подозрения трем бывшим должностным лицам санкционировала генеральная прокурор Ирина Венедиктова. "Взяла на себя ответственность", так она написала у себя на странице в Facebook.

По информации СМИ, подозрения получили бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, заместитель председателя Людмила Шмальченко и Надежда Конопкина, которая занимала должность руководительницы департамента межбанковских операций.

Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (соучастие в виде пособничества в совершении этого преступления), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк» тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн дол. США  (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные должностные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топменеджмента «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления «ПриватБанка», два его заместителя и два руководителя департаментов. Эксглава «ПриватБанка» является подозреваемым в обоих эпизодах. На имущество подозреваемых на данный момент наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия; следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений, указали в НАБУ.

OstanniPodii.com