СБУ заявила про блокування наймасштабнішої контрабанди товарів з Китаю

Припинена діяльність транснаціонального угруповання, яке організувало контрабандні поставки товарів широкого вжитку з Китаю до України в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в Службі безпеки України, називаючи блокований канал контрабанди ширпотребу наймасштабнішим в історії країни.

У ході досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що починаючи з 2016 року організоване угруповання, до складу якого входили громадяни КНР та України, налагодило постачання в Україну текстильних товарів. Продукція надходила у морські порти поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів до державного бюджету України.

Потім продукція реалізовувалась у «роздріб» та «оптовими партіями», виключно за готівку без належного оформлення фінансово-господарської документації. «Співробітники СБ України задокументували, що у 2018 році учасники угруповання контрабандою ввезли продукції на 234 мільйони гривень. З початку 2019 року – сто двадцять мільйонів гривень без сплати до бюджету обов’язкових платежів», - наголосив на брифінгу т.в.о. голови СБУ Іван Баканов.

Загальний обсяг ввезеного текстилю становить від 1,5 до 2,5 тисяч тонн на рік, що складає 40% від всієї кількості текстилю, який реалізовується на вітчизняному ринку, зазначили в спецслужбі.

В Одесі правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії у місцях проживання фігурантів провадження та за адресами складських приміщень і вилучили понад 900 тонн контрабандної продукції на суму сто мільйонів гривень.

Триває досудове слідство за ч.1 ст.212 (Ухилення від сплати податків, зборів) та ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, у межах якого В Головному слідчому управлінні СБУ обіцяють притягнути до кримінальної відповідальності організаторів та інших учасників незаконної схеми.