У Франції затримано громадянина України, готується його екстрадиція
У Франції затримано громадянина України Дмитра Малиновського, який розшукується в Україні за шахрайстві в особливо великих розмірах.
«Воскреслий» громадянин використав завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни», - вказала прес-секретарка генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Генпрокуратура підготувала матеріали для екстрадиції Малиновського, про що повідомили у прокуратурі міста Києва та розповіли в чому його підозрюють.
Досудовим розслідуванням, яке проводить столична прокуратура, встановлено, що вказаний чоловік у березні-квітні 2015 року під виглядом укладання контракту на поставку мінеральних добрив виробництва ПАТ «Одеський припортовий завод» заволодів грошовими коштами приватної компанії у сумі понад 12 млн євро, які були перераховані у якості передплати за товар.
У подальшому зазначені грошові кошти буди переведені зловмисником на рахунки підконтрольних йому підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах.
Крім того, слідством встановлено, що вказана особа використала завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть та наразі використовує підроблений паспорт іншої країни.
За результатами досудового слідства вказаній особі заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).
1 серпня 2018 року слідчим підрозділом прокуратури міста Києва його було оголошено у міжнародний розшук.
А 5 жовтня 2018 року зазначена особа була затримана правоохоронними органами Французької Республіки.
У розділі «Особи, які переховуються від органів влади» на сайті Міністерства внутрішніх справ України, Дмитро Малиновський розшукується із серпня 2014 року за підозрою у вчиненні злочинів за статтями «Шахрайство», «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».
У травні 2015 року Приморський суд Одеси визнав Малиновського таким, що помер. У серпні 2017 року прокуратура оскаржила це рішення суду.
OstanniPodii.com