Клієнти 41 банку у минулому році проводили підозрілі операції, вважають у Нацбанку

Протягом 2017 року Національний банк України надіслав правоохоронцям 33 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 41 банку.

Про це повідомили у прес-центрі Нацбанку.

Вказується, що надіслані правоохоронцям відомості отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Разом з тим, у 2017 році НБУ з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю проінформував правоохоронні органи про великомасштабні фінансові операції клієнтів трьох банків на загальну суму понад 200 млн грн, 28 млн дол. США та 7 млн євро.

Крім цього, впродовж минулого року НБУ надіслав: 2 повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро; 2 повідомлення до Нацполіції щодо підроблення індивідуальної ліцензії НБУ про відкриття рахунку за межами України та підроблення (документів, печаток, штампів) індивідуальної ліцензії НБУ на експорт банківських металів за межі України; 1 повідомлення до Нацполіції стосовно здійснення валютних операцій з цінними паперами двома небанківськими фінансовими установами без генеральної ліцензії Нацбанку.

В НБУ зазначили, що частина підозрілих фінансових операцій, інформація про які була доведена правоохоронним органам у 2017 році, була виявлена працівниками Національного банку під час перевірок, проведених у 2016 році.

Крім того, за даними статистичної звітності з питань фінансового моніторингу, яку подають банки до НБУ, протягом 2017 року банківські установи надали до Державної служби фінансового моніторингу України інформацію про понад 7,9 млн фінансових операцій, які підлягали фінансовому моніторингу. Це на 25 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року (понад 6 млн). Найбільшу кількість (понад 90%) складали повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також про фінансові операції осіб, щодо яких банками встановлено високий ризик.

"Підвищити ефективність протидії схемним операціям банкам у 2017 році допомогла реалізація ризик-орієнтованого підходу під час планування та здійснення нагляду з питань фінансового моніторингу та проведення освітніх заходів для банків з цих питань", - підкреслили в НБУ.

Також у Нацбанку розповіли, що впродовж 2017 року 152 рази надавали правоохоронним органам доступ до інформації в межах розслідувань кримінальних правопорушень у банківській сфері. Найактивніше у минулому році НБУ співпрацював з Генеральною прокуратурою та Національною поліцією України.

OstanniPodii.com