НБУ: проблеми в «Хрещатику» активізувались після виведення з нього 840 млн грн

Нацбанк надіслав правоохоронцям листа, в якому розповів про дії, що призвели до погіршення фінансового стану ПАТ КБ «Хрещатик» і можуть свідчити про організовану злочинну діяльність в банку.

Проблеми в банку «Хрещатик» активізувались після того, як в кінці березня - на початку квітня юридичними особами здійснено операції з поточної діяльності, у т. ч. перерахування коштів на свої рахунки в інші банки на загальну суму 840 млн грн, заявили в Національному банку України.

Після цього, 4 квітня 2016 року встановлено факти здійснення банком у вихідні дні операцій з «дроблення» коштів юридичними особами з подальшим перерахуванням на поточні рахунки фізичних осіб на загальну суму 23 млн грн.

Крім того, окремими клієнтами ПАТ КБ «Хрещатик» 4 квітня здійснено погашення кредитної заборгованості приватних підприємств, пов'язаних з акціонерами банку, на суму понад 600 млн грн. Джерелами погашення кредитної заборгованості позичальників були перерахування з рахунків юридичних та фізичних осіб, у т. ч. надання поворотної фінансової допомоги.

«Внаслідок проведених операцій банк вивільнив з-під застави ліквідне майно – цінні папери, іпотеку, цілісні майнові комплекси та земельні ділянки», - зазначають в НБУ.

На думку Національного банку України, саме такі дії пов'язаних осіб привели до погіршення фінансового стану банку, показали небажання окремих акціонерів рятувати ПАТ КБ «Хрещатик» та мають вплив на виконання цим банком своїх зобов’язань перед іншими кредиторами (юридичними та/або фізичними особами, в тому числі які мають депозити понад 200 тис грн).

Тому НБУ надіслав на адресу правоохоронних органів листа щодо окремих питань діяльності ПАТ КБ «Хрещатик», яким були надані відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність в банку.

Нагадаємо, Нацбанк визнав «Хрещатик» неплатоспроможним 5 квітня 2016 року.

OstanniPodii.com