Рада разрешила конфисковывать имущество коррупционеров у их родственников

Принят один из законов, необходимый для имплементации Соглашения с ЕС, о спецконфискации - конфискации денег, полученных преступным путем, которые находятся на счетах третьего лица.

10 ноября 2015 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при ее применении».

Как сказано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту (№2541а), предлагается усовершенствовать существующий в Уголовном кодексе Украины институт специальной конфискации, устранив противоречия в УК по применению специальной конфискации активов, являющихся предметом преступной деятельности или приобретенные в результате такой деятельности, что позволит имплементировать Директиву ЕС от 3 апреля 2014 2014/42/EU об аресте и конфискации предметов преступной деятельности и доходов от нее в ЕС, а также реализовать рекомендацию 4 Международных стандартов по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространении оружия массового уничтожения, утвержденных Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Законодательным актом часть четвертая статьи 962 изложена в редакции, согласно которой: «Деньги, ценности, в том числе средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях, иное имущество, указанные в настоящей статье, переданные лицом, совершившее преступление, предусмотренное настоящим Кодексом, третьему лицу, которое получило ли приобрело у подозреваемого, обвиняемого или осужденного имущество, полученное преступным путем, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 961 настоящего Кодекса, бесплатно или в обмен на сумму, значительно ниже рыночной стоимости, или знала должна были знать, что цель такой передачи - избежание конфискации или специальной конфискации, подлежит специальной конфискации.

Вышеупомянутые сведения в отношении третьего лица должны быть установлены в судебном порядке на основании достаточности доказательств.

Специальная конфискация не может быть применена к имуществу, которое находится в собственности добросовестного приобретателя».

OstanniPodii.com