СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом

В Одесской области конвертационный центр отмывал средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию. Изъято более 170 печатей, черную бухгалтерию, задержан курьер, доставлявший 3,2 млн грн в один из офисов этого «конверта».

В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен, о чем сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Семеро жителей Одесской области, зарегистрировав на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий, незаконно переводили в наличные средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию.

В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн грн. к одному из офисных помещений «конверта».

«На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности. Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины», - рассказали в СБУ.

Также в Спецслужбе сообщают о ликвидации конвертационного центра в Киеве, через который отмывались средства ряда коммерческих структур, победивших в тендерах на обслуживание государственных предприятий. С начала года через него в тень было выведено более 30 млн гривен.

OstanniPodii.com