На Харьковщине прикрыли конвертационный центр

Конвертационный центр «обслужил» предприятия Харьковского региона на 25 миллионов грн.

Как сообщает пресс-служба ГНС в Харьковской области, схема работы «конвертационного центра» заключалась в следующем: подконтрольное предприятие ООО «Ю» предоставляет «фиктивные» кредиты предприятиям реального сектора экономики под заранее завышенные проценты.

В свою очередь, предприятия-выгодоприобретатели, платя указанные проценты по кредитным соглашениям, минимизировали сумму налога на прибыль, путем безосновательного включения в состав валовых расходов в несколько раз завышенных процентов.

В дальнейшем путем приобретения «технических ценных бумаг» у торговцев ценными бумагами и подконтрольных (подставных) физических лиц проводилось фактическое снятие наличных и возвращение ее заказчикам, за исключением процентов по «конвертации» путем передачи их по цепи задействованных физических лиц. Общий оборот проконвертированных средств составил около 25,0 млн. грн.

С целью ликвидации «конвертационного цента» сотрудниками налоговой милиции было разработано оперативную комбинацию по обезвреживанию преступной группы. Проведение мероприятий осуществлялось силами 8 мобильных следственно-оперативных группы, в состав которых вошло 18 оперативных сотрудников и 5 следователей.

Всего по результатам обысков обнаружено и изъяты денежные средства на общую сумму около 900 тыс. грн., а также печати подконтрольных субъектов, черновые записи и черновая бухгалтерия.

Материальные ценности и денежные средства находятся в СУ ГУМВД Украины в Харьковской области как вещественные доказательства в уголовном производстве.

С целью установления и обеспечения дальнейшего возмещения нанесенных государству убытков решен вопрос о немедленном проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, которые были зарегистрированы на участников преступной группировки, а также предприятий-контрагентов, которые пользовались услугами «конвертационного центра».