НАБУ и САП: должностное лицо Офиса генпрокурор разоблачено на крышевании колл-центров
Разоблачена преступная организация, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние.
Об этом сообщают в Национальном антикоррупционном бюро, передают OstanniPodii.com.
Указывается, что организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора. По данным следствия, он создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К противоправной деятельности должностное лицо ОГП привлекло как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.
"Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за не препятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров. Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы. Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовали через ряд схем".
По данным Нацбюро, более 20 млн. грн. участники группировки потратили на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества.
Более 12 млн грн (по минимальной рыночной стоимости) составляют активы, руководители преступной организации легализованы путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, это недвижимость в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат.
Также более 10 млн. грн. фигуранты разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.
В настоящее время разоблачены пять участников этой преступной организации. Предварительно их действия квалифицированы: ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступной организации.
Также НАБУ обнародовало записи разговоров фигурантов:
OstanniPodii.com