В Киеве разоблачили предпринимателя из Донетчины в финансировании террористов на 10 млн грн

Сообщено подозрение и арестован основатель сети ломбардов в оккупированной части Донецкой области, который перечислил в "бюджет днр" более 10 млн грн.

Об этом рассказали в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и Государственного бюро расследований.

По данным следствия, мужчина в октябре 2014 года инициировал создание и регистрацию на временно оккупированной территории Донецкой области частного предприятия. Основным видом его деятельности является предоставление микрофинансовых кредитов под залог имущества, на определенный срок и под проценты. На основе этого предприятия была создана сеть ломбардов.

Злоумышленник выехал в Киев, но решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот - поддерживал и расширял этот бизнес.

Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном террористам местном банке. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери - гражданке рф. Однако мужчина фактически продолжал контролировать деятельность ломбардов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Получая доход от деятельности ломбардов, в течение 2015-2018 годов уплачивались "налоги" и "сборы" в так называемый "бюджет днр", из которого финансируются незаконно созданные органы власти, силовые структуры и вооруженные формирования.

Общая сумма незаконно перечисленных средств составляет более 10,2 млн грн.

Во время обыска у фигуранта обнаружено более 1,7 кг золота и денежные средства в российских рублях.

Мужчине сообщено о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

OstanniPodii.com