Главе Нацбанка Шевченко сообщено о подозрении

Разоблачена противоправная деятельность должностных лиц государственного АБ "Укргазбанк" во время возглавления его Кириллом Шевченко, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

Об этом 6 сентября рассказали в пресс-службах Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, передают OstanniPodii.com.

Следствием установлено, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.  

Утверждается, что с этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы будучи "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение" этим лицам.

По данным следствия, в течение 2014 - 2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.

На сегодняшний день в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых текущий* председатель Национального банка Украины, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Действия участников организованной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК Украины.

Местонахождение экс-главы правления "Укргазбанка" пока неизвестно, о подозрении ему сообщили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно — оставили в администрации по месту его работы, а именно — Национальном банке Украины.

Вместе с тем правоохранители отмечают, что факты изложенные в сообщении о подозрении не касаются периода пребывания текущего* главы Нацбанка в должности и выполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины.

Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обушков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, осмотрах компьютерной техники и мобильных телефонов с подробной перепиской между участниками по указанной схеме, изъятых документов.

НАБУ и САП устанавливают других участников коррупционной схемы.

* 6 октября Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение главы Нацбанка Кирилла Шевченко после того, как он подал президенту заявление об отставке.

OstanniPodii.com