Руководство АРМА обвинили в присвоении $ 400 тыс
По утверждению следствия, руководство АРМА в сговоре с другими лицами присвоили вещественные доказательства.
Об этом сообщают OstanniPodii.com.
Речь идет о средствах в сумме $ 395 тыс., на которые был наложен арест судом, и переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), рассказывают в СБУ.
Установлено, что завладели этими средствами в течение августа-декабря 2020 год временно исполняющий обязанности председателя АРМА, его заместитель, начальник управления этого учреждения в сговоре с адвокатами и физическим лицом, информируют в Государственном бюро расследований.
Указанные лица на основании поддельных судебных решений, в частности Печерского райсуда Киева, безосновательно перечисляли средства на банковский счет физического лица, который не имел к деньгам никакого отношения. Затем эти деньги распределялись между участниками группы.
В ходе обысков по местам работы и фактического проживания должностных лиц АРМА изъяты вещественные доказательства, которые могут подтверждать факт противоправного завладения средствами.
Проведены временные доступы и раскрыто банковскую тайну по движению этих $ 395 тыс. Также проведен анализ телефонных соединений должностных лиц АРМА и других причастных. В результате подтверждены факты контактов и личных встреч в периоды времени, которые имеют значение для уголовного производства.
Шестерым лицам сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения. И подготовлено ходатайство об отстранении руководства АРМА от занимаемых должностей.
ГБР также проверяет причастность указанных лиц к уголовному правонарушению, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
OstanniPodii.com