СБУ заявила о блокировании самой масштабной контрабанды товаров из Китая

Прекращена деятельность транснациональной группировки, которая организовала контрабандные поставки товаров широкого потребления из Китая в Украину в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, называя блокированный канал контрабанды ширпотреба самым масштабным в истории страны.

В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что начиная с 2016 года организованная группировка, в состав которого входили граждане КНР и Украины, наладила поставки в Украину текстильных товаров. Продукция поступала в морские порты вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей в государственный бюджет Украины.

Затем продукция реализовывалась в «розницу» и «оптовыми партиями», исключительно за наличные без надлежащего оформления финансово-хозяйственной документации. «Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в 2018 году участники группировки контрабандой ввезли продукции на 234 миллионов гривен. С начала 2019 - сто двадцать миллионов гривен без уплаты в бюджет обязательных платежей», - отметил на брифинге в.и.о. председателя СБУ Иван Баканов.

Общий объем ввозимого текстиля составляет от 1,5 до 2500 тонн в год, что составляет 40% от всего количества текстиля, который реализуется на отечественном рынке, отметили в спецслужбе.

В Одессе правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах проживания фигурантов производства и по адресам складских помещений и изъяли более 900 тонн контрабандной продукции на сумму сто миллионов гривен.

Продолжается досудебное следствие по ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого В Главном следственном управлении СБУ обещают привлечь к уголовной ответственности организаторов и других участников незаконной схемы.