Клиенты 41 банка в прошлом году проводили подозрительные операции, считают в Нацбанке

В течение 2017 года Национальный банк Украины направил правоохранителям 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

Об этом сообщили в пресс-центре Нацбанка.

Указывается, что присланные правоохранителям сведения получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.

Вместе с тем, в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, 28 млн долл. США и 7 млн ​​евро.

Кроме этого, в течение прошлого года НБУ направил 2 сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро; 2 сообщения в Нацполицию относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и подделки (документов, печатей, штампов) индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины; 1 сообщение в Нацполицию относительно осуществления валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финансовыми учреждениями без генеральной лицензии Нацбанка.

В НБУ отметили, что часть подозрительных финансовых операций, информация о которых была приведена правоохранительным органам в 2017 году, была обнаружена работниками Национального банка в ходе проверок, проведенных в 2016 году.

Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 2017 банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 (более 6 млн). Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

"Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в 2017 году помогла реализация риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам мониторинга и проведения образовательных мероприятий для банков по этим вопросам", - подчеркнули в НБУ.

Также в Нацбанке рассказали, что в течение 2017 года 152 раза оказывали правоохранительным органам доступ к информации в пределах расследований уголовных преступлений в банковской сфере. Активнее всего в прошлом году НБУ сотрудничал с Генеральной прокуратурой и Национальной полицией Украины.

OstanniPodii.com