В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму

По делу за уклонение от налогов и фиктивное предпринимательство проведены обыски, СБУ выявила "мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты".

Прокуратурой Кировоградщины совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в области и областным управлением Службы безопасности Украины прекращена деятельность конвертационного центра, сообщили в прокуратуре.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины установлено, что группировка действовала на территории Кировоградской, Киевской и других областей.

"Деятельность 8 членов группы была направлена ​​на уклонение от налогообложения и обналичивания средств. Такие незаконные действия заключались в получении на счета подконтрольных им субъектов хозяйствования средств от субъектов хозяйствования, как плательщиков, так и не плательщиков НДС, и в дальнейшем переводе их в наличные. В течение года таким образом было прокронвертовано больше 200 млн грн, чем нанесены миллионные убытки государственному бюджету", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас деятельность конвертационного центра прекращена. Проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и местом нахождения субъектов незаконной хозяйственной деятельности. По их результатам выявлены денежные средства в национальной валюте на общую сумму около 350 тыс грн, 21 печать фиктивных предприятий, финансовую и бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, пластиковые банковские карточки, расчетные и чековые книжки, накопители памяти, черновые записи и др.

Как указали в СБУ, в группу дельцов входили работники банковской сферы, а основной офис "конверта" находился в Кропивницкому.

Также в спецслужбе рассказали, что во время одного из обысков, которые проводились в офисных помещениях "конверта" и месту жительства фигурантов дела, было выявлено "мощное компьютерное оборудование, которое использовалось для «выращивания» криптовалюты".

Фотографии: СБУ, прокуратура Кировоградской области

Напомним, в Киеве правоохранители обнаружили майнинг-ферму в неработающем бассейне оздоровительного комплекса института Патона.

Если тогда майнинг назвали "генерацией" и "изготовлением" криптовалюты, то в данном случае СБУ этот процесс назвала "выращиванием".

Майнинг - предоставление за вознаграждение своих мощностей для вычислений, необходимых для обеспечения защиты транзакций криптовалюты.

Криптовалюта не имеют определенного правового статуса в Украине.

OstanniPodii.com