В НАБУ та САП заявили про викриття корупції у сфері енергетики

Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро та в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, передають OstanniPodii.com.

Як вказується, на масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики пішли 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів.

Також низка ЗМІ повідомили про проведення обшуків 10 липня.

Новини за подібною темою:

		Миколі Тищенку повідомлено підозру у “кришуванні” “кол-центрів”, легалізації коштів і недостовірному декларуванні
		Поліція провела по Україні десятки обшуків у посадовців ТЦК
		Керівників двох обласних управлінь СБУ затримано за вимагання хабара у бурштинового бізнесу

Схема

В НАБУ та САП розповіли, що основним напрямком діяльності цієї злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Зокрема, нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

"До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків", - вказали антикорупційні органи.

За даними слідства, управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн фактично здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль «смотрящих».

Цікавий артефакт

Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП віднайшли цікавий артефакт:

Легалізація

НАБУ та САП розповіли, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований в центрі Києва.

Це приміщення належало родині колишнього народного депутата, а зараз сенатора країни-агресора Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ й САП в іншому кримінальному провадженні.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", - вказали в Нацбюро та Спецпрокуратурі.

Зазначається, що загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США.

OstanniPodii.com

• корупція
• операція Мідас