Бухгалтер компанії-постачальника продуктів для Міноборони возила в багажнику 4,7 млн євро

В рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків харчування групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони виявилено та вилучено понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки, передають OstanniPodii.com.

Спробу вивезти та приховати "чорну" касу викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області під час слідчих заходів.

В БЕБ заявляють, що бухгалтер не змогла пояснити походження грошей, які перевозила в багажнику автомобіля.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Раніше слідство встановило, що компанія лише протягом 2022-2023 років поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому, як заявляють в БЕБ, службові особи компанії документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності.

"У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ", - розповіли в Бюро.

Було проведено обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів; вилучено документи та чорнова бухгалтерія.

Триває досудове розслідування за ч.3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов′язкових платежів)) та ч.2 ст 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

OstanniPodii.com