Арештовано майно російського олігарха Усманова на майже ₴2 млрд

На підпільних складах виявлено українську залізну руду, що належить компанії Алішера Усманова, яку, за твердженням СБУ, намагалися переправити на росію для забезпечення потреб російських військ.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генпрокурора України, передають OstanniPodii.com.

У результаті слідчо-оперативних дій встановлено місцезнаходження підпільних складів рф, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.

Загальна вартість вилучених корисних копалин становить майже 2 млрд грн.

Встановлено, що знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова.

Після 24 лютого цього року на нього накладено санкції РНБО України, США та Євросоюзу.

"За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.Після цього корисні копалини планували передати на потреби металургійної галузі та воєнно-промислового комплексу рф для забезпечення потреб російських окупаційних угруповань. Втім, співробітники СБУ зірвали ці плани москви", - вказали в спецслужбі.

В ОГПУ розповіли, що упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в країні ЄС, разом з компаніями рф, афілійованими з російським олігархом, задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі «транзит» залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

"З метою ухилення від сплати податків та інших обов’язкових платежів, які сплачуються в ході імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого «перерваного транзиту». Насправді ж вони не мали на меті вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії відвантажували товар суб’єктам господарювання - резидентам України, не сплачуючи при цьому митні платежі", - вказали в Офісі генпрокурора.

Таким чином, державі завдано понад 118 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах здійснюється детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу співробітників СБУ (ч. 3 ст. 212 КК України).

На вилучене майно накладено арешт та вирішується питання щодо його передачі до Національне агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

OstanniPodii.com