Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів Іллі Киви

Слідчі виявили нерухомість, записану на бізнес-партнерів скандального Киви, через яку відмивалися гроші російського генерала Капашина.
Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передають OstanniPodii.com.
Під час розслідування справи щодо державної зради екс-нардепа Іллі Киви працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів Киви – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо. Через цю нерухомість генерал відмивав кошти в Україні. В ДБР перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок.
За даними Держбюро, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі слідчі перевіряють причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Крім того, в ДБР планують заходи для накладення арешту на виявлене майно.
Нагадаємо, колишній народний депутат від партії Медведчука ОПЗЖ Ілля Кива підозрюється у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.
OstanniPodii.com
Останні новини:
![]() | 09:53, 21 червня 2022 р. 21-26 червня в Києві відбуваються районні ярмарки | |
![]() | 07:33, 25 червня 2022 р. Масований ракетний удар було здійснено з білорусі, - Беларускі... | |
![]() | 08:23, 25 червня 2022 р. 24 ракети вдарили по Житомирщині. Доповнено | |
![]() | 08:57, 24 червня 2022 р. Зоря, яка пережила наднову | |
![]() | 08:11, 20 червня 2022 р. Астрономи знайшли свідчення найпотужнішого пульсара в далекій... | |
![]() | 17:14, 12 березня 2022 р. Ініційовано оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук | |
![]() | 17:36, 6 березня 2022 р. Іллі Киві повідомлено підозру у держзраді | |
![]() | 17:21, 29 січня 2022 р. Кива назвав напад Росії “звільненням” | |
![]() | 07:05, 2 грудня 2021 р. Кива в образі Муссоліні, купа золота та чимало готівки - це у... | |
![]() | 11:14, 23 листопада 2021 р. Рабінович видав незадекларований маєток Киви | |