Російський генерал відмивав гроші через бізнес-партнерів Іллі Киви

Слідчі виявили нерухомість, записану на бізнес-партнерів скандального Киви, через яку відмивалися гроші російського генерала Капашина.
Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передають OstanniPodii.com.
Під час розслідування справи щодо державної зради екс-нардепа Іллі Киви працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження.
Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів Киви – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина.
Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо. Через цю нерухомість генерал відмивав кошти в Україні. В ДБР перевіряють інформацію щодо причетності родичів до цих оборудок.
За даними Держбюро, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.
Наразі слідчі перевіряють причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.
Крім того, в ДБР планують заходи для накладення арешту на виявлене майно.
Нагадаємо, колишній народний депутат від партії Медведчука ОПЗЖ Ілля Кива підозрюється у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.
OstanniPodii.com
Останні новини
![]() | 17:26, 4 грудня 2023 р. 5-10 грудня в Києві відбудуться районні продуктові ярмарки | |
![]() | 05:07, 4 грудня 2023 р. Відкрито систему, в якій шість планет обертаються навколо своє... | |
![]() | 17:46, 4 грудня 2023 р. Ділки з Дніпра хотіли продати рашистам запчастини до бойових л... | |
![]() | 06:15, 4 грудня 2023 р. Російська церква змалку готує росіян до воєн | |
![]() | 19:58, 4 грудня 2023 р. Війна в Україні: ситуація на вечір 04 грудня | |
![]() | 17:14, 12 березня 2022 р. Ініційовано оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук | |
![]() | 17:36, 6 березня 2022 р. Іллі Киві повідомлено підозру у держзраді | |
![]() | 17:21, 29 січня 2022 р. Кива назвав напад Росії “звільненням” | |
![]() | 07:05, 2 грудня 2021 р. Кива в образі Муссоліні, купа золота та чимало готівки - це у... | |
![]() | 11:14, 23 листопада 2021 р. Рабінович видав незадекларований маєток Киви | |