Антикорсуд стягнув з «короля контрабанди» Альперіна 35 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду стягнула з головного підозрюваного у справі митних махінацій половину грошової застави та збільшила її розмір.

Таке рішення Антикорсуд прийняв 16 квітня.

Була частково задоволена апеляційна скарга прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили в прес-службі САП.

З підозрюваного у справі щодо корупції на митниці Вадима Альперіна стягнуто в дохід держави 35 мільйонів гривень, внесених раніше у якості застави.

«Таким чином суд погодився з доводами прокурора щодо порушень процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, а саме використання паспорту громадянина іншої держави, за яким він міг перетинати державний кордон України», - вказали в САП.

Крім того, підозрюваному збільшено розмір застави до 76 млн гривень. За рішенням суду, Альперін має протягом 5 днів внести різницю в розмірі застави, що складає 41 млн гривень.

Вказане рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо

•   НАБУ з жовтня 2017 року веде справу щодо злочинної організації, яка вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням за заниженими цінами товарів, імпортованих в Україну.

Були проведені обшуки, накладено арешт на 450 мільйонів гривень, що належали двом десяткам одеським компаніям-одноденкам, задіяним у схемі.

Ця схема працювала наступним чином. Митники приймали рішення про коригування митної вартості товарів, суттєво заниженої цими компаніями. Фірми погоджувалися сплатити відкориговані митні платежі, надавши фінансові гарантії у вигляді внесення грошової застави на рахунки Державної фіскальної служби. Товари – а це були товари широкого вжитку, завезені у великих обсягах з Китаю – потрапляли у вільний обіг. Потім компанії-імпортери оскаржували рішення ДФС щодо коригування митної вартості в одному з одеських судів. Задіяна у схемі група суддів скасовувала рішення митниці щодо фінансових гарантій, змушуючи повернути цим фірмам внесені у якості застави гроші.

За версією слідства, схему створив і контролював одеський бізнесмен Вадим Альперін, прозваний ЗМІ «королем контрабанди».

•   У листопаді 2017 року співробітнику НАБУ було запропоновано хабар у розмірі 800 тис доларів за сприяння у знятті арешту на 450 мільйонів гривень, накладеного на підставні компанії у цій справі. За твердженням генерального прокурора Луценка, хабар давав Вадим Альперін.

Альперіну було повідомлено підозру у справі про пропонування хабаря. 30 листопада Печерський райсуд Києва його заарештував з можливістю внесення застави у 21 млн грн. В грудні застава була внесена, Алперін вийшов на свободу. Ця справа досі розглядається судом.

 •   У січні 2018 року також прокуратура АРК спільно з СБУ заявили про виявлення контрабандної схеми з імпорту товарів за заниженою вартістю, що могло завдати державному бюджету збитків на 700 млн грн. Було проведено більше 40 обшуків на території Одеської та Київської областей.

•   У листопаді 2019 року детективи НАБУ затримали Альперіна. Крім нього було затримано 10 осіб, задіяних у митних махінаціях, серед них – заступник начальника Київської міської митниці ДФС.  

Альперіну було вручено повідомлення про підозру за одним із епізодів схеми з митних махінацій.

•   29 листопада Вищий антикорупційний суд застосував у відношенні до Альперіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 70 млн гривень застави.

•   9 грудня за нього сплатили заставу і він вийшов на свободу із зобов’язанням носити електронний браслет.

OstanniPodii.com