У Києві ліквідовано конвертаційний центр, який фінансував терористів
Один з українських комерційних банків організував у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у 600 млн грн. Зокрема, через нього розкрадалися бюджетні гроші. В офісних приміщеннях банку знайшли, крім іншого, й чисті бланки з відтисками печатки т. зв. «банку ДНР».
У столиці співробітники Служби безпеки України ліквідували потужний конвертаційний центр, через який «обслуговувалася» низка підприємств з тимчасово окупованих територій, про що повідомили у прес-центрі СБУ.
Встановлено, що конвертаційний центр з щомісячним незаконним обігом коштів у 600 мільйонів гривень організували власники та керівники одного з українських комерційних банків. Зокрема, через нього розкрадалися бюджетні гроші, призначені на відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей.
Під час обшуків у приміщеннях банку та «конвертцентру», який знаходиться безпосередньо у фінустанові, співробітники СБУ виявили фінансову документацію та печатки підприємств, задіяних у протиправній схемі. З депозитних ячейок, орендованих учасниками оборудки, вилучили понад 1 мільйон доларів США.
В офісних приміщеннях банку співробітники спецслужби також виявили печатки двох районних судів Донецька, документи та чисті бланки з відтисками печатки т. зв. «банку ДНР». Документи, за твердженням СБУ, містять злочинні схеми фінансових взаємовідносин з луганськими та донецькими підприємствами, зокрема, щодо постачання газу з тимчасово окупованих територій.
Також СБУ вилучила свідоцтва реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності у т. зв. «ДНР», керівники яких отримували кредити у банку як фізичні особи.
Слідчі СБ України відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
OstanniPodii.com
Останні новини
Водія "геліка", який в Києві жорстоко побив велосипедиста, суд відправив під нічний домашній арешт
![]() | 05:38, 30 вересня 2025 р. 30 вересня—5 жовтня в Києві проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 18:45, 24 вересня 2025 р. СОУ уразили НПЗ, нафтоперекачувальні станції та виробництво Бп... | |
![]() | 09:31, 25 вересня 2025 р. ISW: росія намагається приховати свою економічну слабкість, ро... | |
![]() | 08:57, 26 вересня 2025 р. Розпочалася 1311-а доба повномасштабного російського вторгнення | |
![]() | 08:31, 25 вересня 2025 р. Розпочалася 1310-а доба повномасштабного російського вторгнення | |