В Україні введено адаптивний карантин, обмеження послаблені

4 мільйони гривень прямували до Києва на фінансування тероризму – СБУ

Опубліковано: 09:59 неділя, 18 травня 2014 р.  

Через банківські рахунки мешканки Одеси намагалися перерахувати комерційній структурі у Києві майже 4 мільйони гривень – за твердженням СБУ для підготовки масових заворушень та вчинення терористичних актів. Відкрита кримінальна справа за статтею «фінансування тероризму».

Як повідомляють у прес-центрі СБУ, через банківські рахунки мешканки м. Одеси «З» здійснено спробу перерахувати комерційній структурі у м. Києві 3,93 мільйонів гривень у якості безповоротної фінансової допомоги.

«За отриманими даними, зазначені кошти мали бути використані для підготовки масових заворушень та вчинення терористичних актів», - зазначають у Службі безпеки України.

«Відповідно до вимог ч.ч. 3, 5 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зазначена фінансова операція зупинена СБ України через можливості Державної служби фінансового моніторингу України. Банківські рахунки особи заблоковано, вживаються заходи зі встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності», - повідомляють в СБУ.

Також, як повідомляється, за вказаним фактом СБ України розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 «фінансування тероризму», проводиться досудове розслідування.

OstanniPodii.com


                 
 


    НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:
 
Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні коментарі:
19:28, 18 травня   фіва   пише:
куди йдуть ці кошти?