У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр»

Через «конвертаційний центр», що діяв у столиці, було «відмито» майже 460 мільйонів гривень.
Як повідомляють у прес-службі ГУБОЗ України, цей «конвертаційний центр», через який лилися мільйонні бариші, мабуть, найбільший.
Організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.
Роботу центру забезпечували всього 16 осіб.
Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів. Кримінальне провадження вже направлено на розгляд до одного зі столичних судів.
Останні новини
![]() | 07:24, 8 липня 2025 р. 8-13 липня в Києві проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 18:42, 6 липня 2025 р. Поблизу ТЕЦ-6 стався вибух. У чому причина? | |
![]() | 07:08, 4 липня 2025 р. Вночі рашисти масовано атакували Київ, балістичними та іншими... | |
![]() | 06:54, 4 липня 2025 р. ISW: путін суперечить своєму твердженню про підтримку конструк... | |
![]() | 17:54, 4 липня 2025 р. Піт Гегсет зупинив постачання зброї Україні попри те, що така... | |