У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр»

8 / 2 / 2013 03:46
У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр» - фото

Через «конвертаційний центр», що діяв у столиці, було «відмито» майже 460 мільйонів гривень.

Як повідомляють у прес-службі ГУБОЗ України, цей «конвертаційний центр», через який лилися мільйонні бариші, мабуть, найбільший.

Організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.

Роботу центру забезпечували всього 16 осіб.

Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів. Кримінальне провадження вже направлено на розгляд до одного зі столичних судів.


Залишити свою думку:
Ваше і`мя:
Введіть число:    

Останні новини:

сьогодні:

всі новини


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ:
30 листопада — 5 грудня в Києві проходять ярмарки

09:14, 30 листопада 2021 р.
30 листопада — 5 грудня в Києві проходять ярмарки
 
Сонце, ймовірно, є неврахованим джерелом води на Землі

07:11, 30 листопада 2021 р.
Сонце, ймовірно, є неврахованим джерелом води на Землі
 
Чому захисний міхур Сонячної системи має таку дивну форму?

08:09, 6 грудня 2021 р.
Чому захисний міхур Сонячної системи має таку дивну форму?
 
Таємничі хмари можуть надати нові підказки щодо темної матерії

21:54, 1 грудня 2021 р.
Таємничі хмари можуть надати нові підказки щодо темної матерії
 
Виявлено найближчу до нас пару надмасивних чорних дір

20:26, 30 листопада 2021 р.
Виявлено найближчу до нас пару надмасивних чорних дір
 
НОВИНИ ВІД ПАРТНЕРІВ:


Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie