У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр»

Через «конвертаційний центр», що діяв у столиці, було «відмито» майже 460 мільйонів гривень.
Як повідомляють у прес-службі ГУБОЗ України, цей «конвертаційний центр», через який лилися мільйонні бариші, мабуть, найбільший.
Організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.
Роботу центру забезпечували всього 16 осіб.
Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів. Кримінальне провадження вже направлено на розгляд до одного зі столичних судів.
Останні новини
![]() | 08:05, 15 липня 2025 р. 15-20 липня в районах Києва проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 06:12, 12 липня 2025 р. Вночі рашисти за допомогою «шахедів» і ракет атакували Львів.... | |
![]() | 10:25, 12 липня 2025 р. Знешкоджено 577 з 597 БпЛА та 25 з 26 крилатих ракет | |
![]() | 08:21, 12 липня 2025 р. У Чернівцях внаслідок російської атаки є загиблі | |
![]() | 09:43, 13 липня 2025 р. Речник МЗС України назвав матеріал NYT про Курщину "маніпуляці... | |