У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр»

Через «конвертаційний центр», що діяв у столиці, було «відмито» майже 460 мільйонів гривень.
Як повідомляють у прес-службі ГУБОЗ України, цей «конвертаційний центр», через який лилися мільйонні бариші, мабуть, найбільший.
Організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.
Роботу центру забезпечували всього 16 осіб.
Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів. Кримінальне провадження вже направлено на розгляд до одного зі столичних судів.
Останні новини
![]() | 09:45, 16 вересня 2025 р. 16-21 вересня в Києві проходять продуктові ярмарки | |
![]() | 19:20, 12 вересня 2025 р. Марсохід Perseverance виявив на Червоній планеті потенційну бі... | |
![]() | 07:50, 11 вересня 2025 р. Гравітаційна хвиля від зіткнення чорних дір підтверджує теорії... | |
![]() | 08:43, 11 вересня 2025 р. Під Новоросійском за допомогою БпЛА успішно уражено корабель ч... | |
![]() | 08:35, 13 вересня 2025 р. Розпочалася 1298-а доба повномасштабного російського вторгнення | |