У Києві ліквідували найбільший «конвертаційний центр»

Через «конвертаційний центр», що діяв у столиці, було «відмито» майже 460 мільйонів гривень.
Як повідомляють у прес-службі ГУБОЗ України, цей «конвертаційний центр», через який лилися мільйонні бариші, мабуть, найбільший.
Організатор нелегальної фінансової структури разом з двома спільниками використовували 8 фіктивних та транзитних фірм для акумуляції та переведення у готівку коштів, що надходили від замовників конвертації.
Роботу центру забезпечували всього 16 осіб.
Клієнтами конвертаторів були суб'єкти підприємства, в тому числі державної форми власності. В результаті їхньої незаконної діяльності державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.
Учасників угруповання обвинувачують у скоєнні відразу декількох злочинів. Кримінальне провадження вже направлено на розгляд до одного зі столичних судів.
Останні новини
![]() | 07:14, 2 вересня 2025 р. 2-7 вересня в Києві проходять районні продуктові ярмарки | |
![]() | 07:05, 29 серпня 2025 р. В США схвалили продаж Україні авіаракет ERAM | |
![]() | 19:08, 27 серпня 2025 р. Вперше виявлено планету, що зростає у темноті навколо молодої... | |
![]() | 07:54, 29 серпня 2025 р. Під поверхнею Марса залишилися свідчення насильницького минуло... | |
![]() | 08:52, 27 серпня 2025 р. В ISW оцінили наслідки для економіки росії через українські уд... | |