СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200 млн грн
Конвертационный центр, в состав которого входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, в течение сентября-ноября «обслуживал» зернотрейдеров из нескольких областей.
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, о чем сообщили в пресс-центре СБУ.
В течение сентября-ноября 2015 год «конверт» предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн гривен.
Общий объем проконвертированных средств за указанные три месяца составил более 200 млн грн.
СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания» конвертцентров |
||
В Кропивницком правоохранители выявили "конверт" и майнинг-ферму |
В состав преступной группы входило семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
OstanniPodii.com
Последние новости
06:36, 16 апреля 2024 г. 16-21 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
07:47, 19 апреля 2024 г. На россии красиво упал Ту-22М3. Дополнено | ||
07:02, 16 апреля 2024 г. ISW: без помощи США для Украины будущие российские атаки могут... | ||
18:39, 15 апреля 2024 г. Для покрытия высоких потерь россия обманом привлекает воевать... | ||
12:05, 13 апреля 2024 г. В британской разведке указали, зачем путин подписал законы на... | ||
20:24, 7 мая 2020 г. СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания... | ||
10:37, 12 августа 2017 г. В Кропивницком правоохранители выявили конверт и майнинг-ферму... | ||
06:06, 22 ноября 2015 г. В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн | ||
10:59, 31 августа 2015 г. Переселенка из оккупированной территории организовала в Харько... | ||