Переселенка из оккупированной территории организовала в Харькове конвертцентр
Прекращена деятельность «конверта», через который отмывались деньги террористов «ЛНР». Организатор - переселенка с временно подконтрольных террористам территорий, один из курьеров - милиционер.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратуре и Государственной фискальной службой прекратили в Харькове деятельность конвертационного цента, через который отмывались средства террористической организации «ЛНР», о чем сообщили в пресс-центре СБУ.
Злоумышленники обслуживали почти 60 фиктивных предприятий, подконтрольных террористам. Средства переводились в наличные и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.
Конвертцентр также «оказывал услуги» предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств «конверта» составлял более 100 млн гривен.
Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора «конверта», которая является переселенкой с временно подконтрольных террористам территорий. Правоохранители также задержали трех курьеров, один из которых - милиционер.
Во время обысков, сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и свыше 2 миллионов гривен.
«Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации и функционированию конвертационного центра», - проинформировали в СБУ.
OstanniPodii.com
Последние новости
Арест заместителя шойгу является самым серьезным скандалом в его ведомстве, - британская разведка
06:14, 23 апреля 2024 г. 23-28 апреля в Киеве проходят продуктовые ярмарки | ||
09:29, 21 апреля 2024 г. Виктория Спартц "похвасталась", что голосовала против помощи У... | ||
07:47, 19 апреля 2024 г. На россии красиво упал Ту-22М3. Дополнено | ||
18:42, 20 апреля 2024 г. В нашей галактике найдена самая массивная черная дыра звездной... | ||
07:24, 19 апреля 2024 г. Начались 786 сутки полномасштабного российского вторжения | ||
20:24, 7 мая 2020 г. СБУ провела обыск у экс-главы Госналоговой по делу «крышевания... | ||
10:37, 12 августа 2017 г. В Кропивницком правоохранители выявили конверт и майнинг-ферму... | ||
06:25, 27 ноября 2015 г. СБУ прикрыла «конверт», который за три месяца «прокрутил» 200... | ||
06:06, 22 ноября 2015 г. В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом более 200 млн грн | ||