В Киеве прикрыли конверт, через который выводились в тень средства госпредприятий

фото: sbu.gov.ua

В конвертцентр деньги поступали через фирмы, побеждавших в тендерах. Затем перечислялись на фиктивные компании. Большинство фирм для отмывания были зарегистрированы на граждан РФ.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве противоправную деятельность «конвертационного центра», о чем сообщили в пресс-центре СБУ.

Средства в «конвертцентр» поступали через несколько коммерческих структур, победивших в тендерах на обслуживание государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег было зарегистрировано на паспорта граждан РФ.

«Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями», - отметили в СБУ.

С начала года злоумышленники вывели через этот «конверт» в теневой оборот более 800 миллионов гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертационного центра» и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 миллиона гривен наличными, еще 5 миллионов гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий.

OstanniPodii.com