СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом

28 / 4 / 2015 11:14
СБУ прикрыла «конверт» с миллиардным оборотом - фото
фото: пресс-центр СБУ / sbu.gov.ua

В Одесской области конвертационный центр отмывал средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию. Изъято более 170 печатей, черную бухгалтерию, задержан курьер, доставлявший 3,2 млн грн в один из офисов этого «конверта».

В Одесской области сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен, о чем сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Семеро жителей Одесской области, зарегистрировав на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий, незаконно переводили в наличные средства предприятий, продающих сельскохозяйственную продукцию.

В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли более 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэш-носители, содержащие данные об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

Сотрудники СБУ задержали курьера с наличными. Он доставлял 3,2 млн грн. к одному из офисных помещений «конверта».

«На основании постановлений суда наложен арест на счета предприятий, в результате чего заблокировано 16,5 млн грн, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности. Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины», - рассказали в СБУ.

Также в Спецслужбе сообщают о ликвидации конвертационного центра в Киеве, через который отмывались средства ряда коммерческих структур, победивших в тендерах на обслуживание государственных предприятий. С начала года через него в тень было выведено более 30 млн гривен.

OstanniPodii.com

ТЕГИ:

 

Последние новости

сегодня:
четверг, 28 марта:

все новости


 
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ:
26-31 марта в Киеве проходят продуктовые ярмарки

17:55, 25 марта 2024 г.
26-31 марта в Киеве проходят продуктовые ярмарки
 
Сотрудник фсб рф открыто носит свастику

10:45, 27 марта 2024 г.
Сотрудник фсб рф открыто носит свастику
 
Астрономы обнаружили крошечную черную дыру, неоднократно проби...

07:12, 28 марта 2024 г.
Астрономы обнаружили крошечную черную дыру, неоднократно проби...
 
Кабмин одобрил законопроект, которым повышается акциз на топливо

18:55, 22 марта 2024 г.
Кабмин одобрил законопроект, которым повышается акциз на топливо
 
Харьков почти без света: более 15 ударов ракетами

05:18, 22 марта 2024 г.
Харьков почти без света: более 15 ударов ракетами
 
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ:
В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год

16:24, 23 сентября 2019 г.
В Киеве разоблачили «конверт» с оборотом 1 млрд грн в год
 
На Харьковщине прикрыли конвертационный центр

22:05, 14 марта 2013 г.
На Харьковщине прикрыли конвертационный центр
 
Цей сайт та сторонні віджети на ньому використовують COOKIE, що необхідно для повноцінної роботи сайту. “Куки” – це безпечна технологія збирання аналітичної інформації про відвідувачів. Їх можна відключити у налаштуваннях Вашого браузера. Погодитися на використання Cookie